参谋公司_三五互联:独立董事关于关联生意业务事项的事前承认意见

 

三五互联:独立董事关于关联生意业务事项的事前承认意见

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证券代码:300051 证券简称:三五互联 公告编号:2020-031 厦门三五互联科技股份有限公司 独立董事关于关联生意业务事项的事前承认意见 按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》《深圳证券生意业务所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三五互联科技股份有限公司章程》的相关划定,我们作为厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕的独立董事,本着审慎、脚踏实地的原则,基于独立判断的态度,对拟提交公司第五届董事会第五次集会〔紧迫集会〕审议的相关提案举行当真核查,现就关联生意业务事项颁发如下事前承认意见: 1、龚少晖先生系持有公司5%以上股份的股东,且系公司控股股东、实际节制人,其与公司存在关联关系,系公司关联自然人;公司与龚少晖先生签订《参谋协议》组成关联生意业务事项,且办事期限不确定,导致关联生意业务金额亦不确定,故依照法则和公司章程应履行相应的审议法式并实时对外披露,但此前未履行审议法式且未实时披露。2020年3月19日,公司收到厦门证监局出具的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司采纳责令纠正办法的决定》之《行政羁系办法决定书》[〔2020〕5号];厦门证监局对前述违规之处要求整改,以规范关联生意业务,并要求在期限内向厦门证监局提交相关书面文件。作为独立董事,我们此前并不知情,我们系在收到公司转来的前述《行政羁系办法决定书》时方知悉此事;我们在知悉前述事项后的第一时间即要求公司高度重视,要求公司根据行政羁系办法决定书的要求当真整改,根据法则增补履行相应的审议法式和信息披露义务,并实时向厦门证监局提交相关书面文件。 2、整悔改程中,公司决定与龚少晖先生签订《〈参谋协议〉之增补协议》,确认《参谋协议》自2020年3月20日起终止,参谋相关用度结算付出至2020年2月19日。《顾 问协议》终止后,公司与龚少晖先生之间不再存在参谋关系,也未存在劳动关系或其他劳务关系。龚少晖先生系持有公司5%以上股份的股东,且系公司控股股东、实际节制人,其与公司存在关联关系,系公司关联自然人;前述签订《〈参谋协议〉之增补协议》亦组成关联生意业务;个中,实际参谋用度从2019年8月20日计较至2020年2月19日合计为6个月,参谋费金额合计257,835.00元。我们认为,公司终止与龚少晖先生的《参谋协议》系根据法则、公司章程、羁系要求举行整改的有效办法之一,切合实际环境;我们对此予以理解和承认,但公司应增强与独立董事的相同,规范关联生意业务,实时履行相关审议法式和披露义务,杜绝违规行为。 3、从参谋费的实际产生金额方面计较,公司与龚少晖先生签订《参谋协议》《〈参谋协议〉之增补协议》之关联生意业务事项未组成重大资产重组。 4、鉴于公司与龚少晖先生此前签订的《参谋协议》组成关联生意业务事项,且办事期限不确定,导致关联生意业务金额亦不确定,故公司应依照法则和公司章程的划定增补履行审议法式和信息披露义务。 5、公司须根据羁系部分的要求实时、当真整改,并依照内部划定举行追责;公司应连续增强规范关联生意业务,制止关联生意业务非关联化,杜绝资金占用,完善公司治理和财政办理,实时履行相关审批手续和信息披露义务,确保不再呈现违规景象。 独立董事:江曙晖、吴赤军、屈中标 厦门三五互联科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月二十四日

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