议案公司?云建钢构:第二届监事会第六次集会决策

 

云建钢构:第二届监事会第六次集会决策

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公告编号:2020-003公告编号:2020-003云南建投钢布局股份有限公司第二届监事会第六次集会决策公告本公司及监事会全体成员包管公告内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带法令责任。一、集会召开和出席环境(一)集会召开环境1.集会召开时间:2020年3月23日2.集会召开所在:公司1108集会室3.集会召开方式:现场召开4.发出监事会集会通知的时间和方式:2020年3月13日以邮件及短信方式发出5.集会主持人:何蓉6.召开环境正当、合规、合章程性说明:本次集会的召集、召开和表决法式切合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关划定。(二)集会出席环境集会应出席监事5人,出席和授权出席监事5人。监事王崇虎因事情原因缺席,委托监事郑丹代为表决。二、议案审议环境(一)审议通过《2019年年度陈诉、摘要及审计陈诉》1.议案内容:按照《全国中小企业股份转让系统业务法则(试行)》、《全国中小企业股份1/ 4 公告编号:2020-0032019年年度陈诉及摘要,公司监事会对上述陈诉及公司2019年年度《审计陈诉》举行了审议,并对公司年度陈诉颁发审核意见如下:公告编号:2020-0032019年年度陈诉及摘要,公司监事会对上述陈诉及公司2019年年度《审计陈诉》举行了审议,并对公司年度陈诉颁发审核意见如下:1.2019年年度陈诉的体例和审议法式切合法令、法例、公司章程和公司内部办理制度的各项划定。2.2019年年度陈诉的内容和格局切合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项划定,未发明公司2019年年度陈诉所包罗的信息存在不切合实际的环境,公司2019年年度陈诉真实地反应出公司年度的谋划办理和财政状况。3.提出本意见前,未发明介入年报体例和审议的人员存在违反保密划定的行为。2.议案表决成果:同意5票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境该议案不涉及关联生意业务,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《2019年年度监事会事情陈诉》1.议案内容:按照《公司法》及公司《章程》的划定,监事会主席对2019年年度监事会的事情环境举行总结陈诉。2.议案表决成果:同意5票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境该议案不涉及关联生意业务,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《2019年年度财政决算陈诉》1.议案内容:按照《公司法》及公司《章程》的划定,联合公司实际谋划环境,拟定了公司《2019年年度财政决算陈诉》。2.议案表决成果:同意5票;阻挡0票;弃权0票。2/ 4 公告编号:2020-003公告编号:2020-003回避表决环境该议案不涉及关联生意业务,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(四)审议通过《2020年年度财政预算陈诉》1.议案内容:按照公司以前年度的实际运行环境和成果,在充实思量各项根基假设的前提下,联合公司各项办理环境、谋划能力、年度谋划打算和各项用度、成本的有效节制和摆设,拟定了公司《2020年年度财政预算陈诉》。2.议案表决成果:同意5票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境该议案不涉及关联生意业务,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(五)审议通过《2019年年度利润分派方案》1.议案内容:公司拟以2019年尾总股本491,545,700股为基数,按每10股派发明金红利人民币0.204元(含税),共计分派利润为10,027,532.28元,剩余未分派利润结转下一年度。详见公司2020-005号公告。2.议案表决成果:同意5票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境该议案不涉及关联生意业务,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(六)审议通过《关于续办兴业银行综合授信的议案》1.议案内容:公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请续办综合授信业务,期限为12个月,额度为15,000.00万元,由控股股东云南省建设投资控股集团有限公司提供担保。详见公司2020-006号公告。3/ 4 公告编号:2020-003公告编号:2020-003议案表决成果:同意2票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境关联监事何蓉、左地龙、龚文卫回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(七)审议通过《关于修订公司<章程>的议案》1.议案内容:按照全国中小企业股份转让系统有限公司公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理法则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露法则》要求,对公司《章程》作相应修订。详见公司2020-004号公告。2.议案表决成果:同意5票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境该议案不涉及关联生意业务,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件目次《云南建投钢布局股份有限公司第二届监事第六次集会决策》云南建投钢布局股份有限公司监事会2020年3月25日4/ 4

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